Chedly Ayari : Nous enquêterons sur tous les noms présents dans la liste Panama Papers

05/04/2016

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Chedly Ayari, a indiqué ce mardi 5 avril 2016, dans une déclaration accordée aux médias en marge d’une conférence sur «les moyens à même d’appliquer les normes internationales en matière de lutte contre les crimes financiers», que les noms des tunisiens cités dans la liste des documents « Panama Papers » seront examinés afin de déterminer avec précision la justesse des informations qui leurs sont attribuées.

Chedly Ayari a, par ailleurs, ajouté que si une violation de la loi est prouvée, des dispositions légales seront entreprises à l’encontre des personnes concernées. « Nous devons vérifier si ces personnes ont enfreint la loi, nous ne pouvons nous baser sur des informations relayées par les médias. Si les délits sont confirmés les dispositions juridiques courantes seront entreprises envers ces personnes » a affirmé le gouverneur.

Rappelons que dimanche dernier, 107 rédactions dans 76 pays ont eu accès à 11,5 millions de fichiers provenant des archives du cabinet panaméen Mossack Fonseca, spécialiste de la domiciliation de sociétés offshore, entre 1977 et 2015. Ces fichiers contiennent les noms de chefs d’Etat, de sportifs, de personnalités politiques, d’avocats du monde entier, dont des Tunisiens, qui auraient recouru aux montages offshore pour dissimuler leurs actifs.

Les noms ont commencé à être divulgués progressivement. Pas plus tard que dans la soirée du 4 avril, le nom du coordinateur général du mouvement du projet de la Tunisie, a été cité. Mohsen Marzouk aurait envoyé un courrier au cabinet panaméen pour se renseigner…

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